Мужчину из Калифорнии осудили на десять лет за аферу, жертвами которой стали почти 1 000 домовладельцев

Житель Калифорнии Мохаммед Зафаранчи (43), известный также как «Майк», приговорён к десяти годам заключения за организацию сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у домовладельцев, оказавшихся в тяжёлом финансовом положении. Об этом сообщило Министерство юстиции США (DOJ).

Приговор вынес федеральный окружной суд в Сиэтле. Зафаранчи признали виновным по 12 федеральным обвинениям, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, эпизоды wire fraud, отмывание денег и воспрепятствование правосудию. Судья Джон С. Кофенур распорядился, чтобы осуждённый начал отбывать наказание немедленно, указав на большое число потерпевших и серьёзные последствия для них.

По версии следствия, схема затронула почти 1 000 домовладельцев, а общий ущерб превысил 2,6 млн долларов. «Подсудимый набил карманы примерно на 2,6 млн долларов, наживаясь на уязвимых домовладельцах, — заявил федеральный прокурор Чарльз Нил Флойд. — Из более чем 900 жертв многие потеряли дома из-за обращения взыскания, а все без исключения оказались в худшем финансовом положении из-за “помощи”, которую компания так и не предоставила».

Как утверждает Минюст, Зафаранчи покупал базы данных с контактами людей, которым грозило лишение жилья, и рассылал тысячи писем с предложением «помощи». В письмах содержались ложные заявления о якобы имеющемся праве на участие в государственных программах, позволяющих снизить ипотечный долг и процентную ставку. Адресатам предлагалось срочно позвонить по указанному номеру до вымышленного «крайнего срока».

Звонившие попадали в колл-центр, где операторы, действуя по заранее подготовленным сценариям, убеждали их, что компания добьётся изменения условий кредита, если клиент заплатит около 3 000 долларов. На деле, по данным следствия, у бизнеса не было ни юридических сотрудников, ни специалистов по андеррайтингу, а обещанные изменения по ипотеке так и не оформлялись.

Полученные средства, как утверждает обвинение, проводились через подставные банковские счета, что стало основанием для обвинений в отмывании денег. Кроме того, после обыска ФБР в колл-центре в Эверетте (штат Вашингтон) Зафаранчи, по данным следствия, пытался уничтожить улики, за что был признан виновным также в воспрепятствовании правосудию.

После отбытия тюремного срока осуждённому назначены три года надзора. Размер компенсаций потерпевшим будет определён на отдельном заседании позднее.

Источник:KOMO NEWS