Бывшему сотруднику Northwest Seaport Alliance грозит уголовное преследование

Бывший сотрудник Northwest Seaport Alliance (NWSA) может столкнуться с уголовным преследованием после того, как расследование аудиторов штата Вашингтон выявило предполагаемое незаконное использование государственных средств. Об этом говорится в отчёте Управления государственного аудитора, опубликованном 30 апреля.

Расследование началось после того, как 28 мая 2025 года представители NWSA сообщили аудиторам о возможной потере государственных средств, связанной с подозрительными операциями по корпоративной банковской карте. Речь идёт о системе purchasing card — программе служебных карт, используемой через Port of Tacoma.

Northwest Seaport Alliance — совместный проект портов Такомы и Сиэтла, созданный в 2015 году для усиления конкурентоспособности портовой инфраструктуры региона на американском и мировом рынках.

Подозреваемый занимал должность исполнительного административного специалиста. По данным NWSA, он обеспечивал поддержку руководства организации, взаимодействовал с генеральным директором и комиссарами. На момент увольнения его зарплата составляла 84 480 долларов в год.

Подозрительные списания обнаружил менеджер бухгалтерии, который заметил сомнительные операции по карте сотрудника. В ответ работник заявил, что карта была украдена, однако не сообщил об этом официально и не уведомил банк о несанкционированных операциях.

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что банк ещё 9 апреля 2025 года отправил сотруднику уведомления с просьбой подтвердить законность операций через онлайн-платёжный сервис. Уже на следующий день сотрудник подтвердил банку, что транзакции являются действительными, что позволило завершить операции.

По данным аудиторов, с 15 января по 28 апреля 2025 года сотрудник совершил личные расходы на сумму 8 945 долларов. Из них 8 235 долларов были переведены на онлайн-счёт, зарегистрированный на его имя. Ещё 710 долларов составили расходы на питание и гостиницу.

Часть расходов на питание сотрудник отметил в системе как личные и должен был компенсировать из собственного банковского счёта. Однако при попытке списания средств оказалось, что на счёте недостаточно денег, и ответственность за оплату легла на NWSA.

11 июня 2025 года должно было состояться дисциплинарное слушание, однако сотрудник не пришёл на него и вместо этого отправил электронное письмо, в котором признал свои действия. После этого его уволили. Из окончательной зарплаты удержали 697 долларов для покрытия части расходов, а также были возвращены 13 долларов комиссий.

Управление государственного аудитора заявило, что передаст материалы дела в прокуратуру округа Пирс для дальнейшего рассмотрения. Аудиторы также рекомендовали NWSA взыскать оставшиеся 8 235 долларов ущерба и почти 7 800 долларов расходов на расследование либо с бывшего сотрудника, либо через страховую компанию.

В ответ на отчёт NWSA подчеркнул, что использовал систему служебных карт более 10 лет без подобных инцидентов. Однако организация признала, что дополнительные механизмы контроля могли бы предотвратить ущерб.

В организации пояснили, что после обновления банковской системы изменился порядок проверки операций, а часть расходов не отображалась руководителям до подтверждения самим владельцем карты. Именно это позволило сотруднику скрыть спорные транзакции.

Банк отказался компенсировать потери, поскольку сотрудник лично подтвердил операции как законные. В результате NWSA обновил внутренние процедуры контроля и ввёл более жёсткие последствия за злоупотребление корпоративными картами.

По словам представителя NWSA Мелани Стамбо Бабст, организация уже подала страховой иск и рассчитывает вернуть около 5 735 долларов после вычета франшизы. Остальные средства и расходы на расследование планируется взыскать с бывшего сотрудника.

Источник: Thenewstribune