Многомиллионная афера с недвижимостью: федеральный суд раскрыл детали дела о мошенничестве

Федеральные судебные документы описывают схему мошенничества на рынке недвижимости, которую прокуратура США оценивает в миллионы долларов. В результате, как утверждают обвинители, десятки тысяч долларов были выведены у 22 инвесторов, многие из которых проживают в районе Сиэтла.

По данным прокуратуры, в рамках дела фигурируют обвинения в электронном мошенничестве, отмывании денег и налоговых преступлениях. Следствие считает, что полученные от инвесторов средства не приносили заявленных доходов, а использовались для финансирования роскошной жизни, далёкой от заявленных инвестиционных целей.

Согласно материалам суда, собранные ФБР и Налоговой службой США доказательства указывают на то, что деньги инвесторов тратились на предметы роскоши — дорогостоящие ювелирные изделия, элитные автомобили и пятиспальный дом в центре Белвью. В документах также упоминаются фотографии Тамары Кинг (ранее — Тамары Уолн), запечатлённой в тюнингованном автомобиле Tesla с розовыми дисками и дверями в форме «крыльев бабочки». Стоимость автомобиля, по версии прокуроров, составляла около 120 тысяч долларов.

Тамара Кинг ранее была замужем за Полом Уолнoм, которого прокуратура в судебных материалах называет «мошенником, аферистом и проходимцем», ведущим «грандиозный и оторванный от реальности образ жизни, который, по его убеждению, ему причитается». В одном из документов отмечается, что Уолн обещал Кинг блестящее будущее, уверяя, что заработает миллионы, представляя её рядом с собой как «жену-Барби».

В середине 2010-х годов Уолн и Кинг, по данным следствия, активно продвигались как «звёздная пара» в сфере недвижимости на востоке агломерации Сиэтла. Несмотря на то что супруги впоследствии развелись, оба проходят по делу в качестве обвиняемых. Прокуратура утверждает, что схема была реализована ими совместно.

В обвинительном заключении говорится, что Пол Уолн начал привлекать средства инвесторов, пообещав вложить 2,25 млн долларов в инвестиционный фонд под названием Halcyon. Деньги, как заявлялось, планировалось направить на покупку и реконструкцию элитного кондоминиума в Западном Сиэтле, а инвесторам гарантировали возврат вложений и прибыли в течение десяти лет.

Следствие утверждает, что Тамара Кинг подключилась к проекту в 2013 году, а уже в 2014-м пара якобы вступила в сговор с целью обмана инвесторов Halcyon. Согласно материалам суда, средства тайно переводились в другие компании, находившиеся под их контролем, а также на личные счета.

Когда инвесторы начали интересоваться судьбой своих денег, Уолн, по версии обвинения, заявил, что проект сорвался из-за болезни подрядчика, якобы заболевшего раком. Прокуроры утверждают, что эта история была вымышленной, а диагноз — сфабрикованным.

Среди доказательств, представленных в суде, фигурирует чек из ювелирного магазина в Майами на покупку бриллиантового кольца стоимостью почти 50 тысяч долларов. Прокуроры заявили присяжным, что Кинг, по сути, «бесконтрольно потратила до последнего доллара» средства инвесторов.

Защита настаивала на том, что сама Кинг также является жертвой, утверждая, что она не знала о масштабах налоговой задолженности Уолна перед государством. Адвокаты также заявили, что Уолн злоупотреблял алкоголем, смешивал его с рецептурными препаратами, увлекался азартными играми и неоднократно угрожал Кинг.

Тем не менее присяжные признали Тамару Кинг виновной по нескольким эпизодам электронного мошенничества, отмывания денег и налоговых преступлений. Согласно судебным материалам, ей может грозить наказание в виде нескольких десятков лет лишения свободы.

Источник:FOX13