В США задержали российского бизнесмена, приобретавшего американские технологии

В Нью-Йорке задержан российский криптовалютный предприниматель Юрий Гугнин, обвиняемый в организации масштабной схемы отмывания денег на сумму свыше $500 миллионов и содействии поставкам чувствительных американских технологий в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прокуратуру США.

Гугнин является основателем платежной компании Evita Pay, зарегистрированной во Флориде, а также компании Evita Investments в Делавэре. Ему предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

По данным министерства юстиции США, предприниматель организовывал платежи от имени иностранных клиентов за американскую электронику, находящуюся под экспортным контролем, а также за комплектующие для российской государственной корпорации «Росатом», занимающейся ядерными технологиями.

Следствие утверждает, что Гугнин прибыл в США в 2022 году и под видом запуска криптовалютного проекта создавал схемы для уклонения от санкций и обмана американских финансовых учреждений. Он использовал криптовалюту как скрытый канал для отмывания «грязных» денег, конвертируя средства через криптокошельки и банковские счета в доллары и другие валюты.

По версии прокуратуры, сумма транзакций с участием Гугнина достигала почти $2 миллиардов. Его клиенты находились преимущественно в России — в том числе в банках, подпавших под санкции — а также в Китае и Объединённых Арабских Эмиратах.

Кроме того, предприниматель участвовал в операциях с гонконгской компанией Iwu Vortex Import and Export Co Limited, в отношении которой США ввели санкции за нелегальный экспорт морского оборудования в Россию.

В судебных документах содержатся сведения о сделке, в рамках которой южнокорейская группа поставила Москве детали и оборудование, использованные «Росатомом». Также Гугнин обвиняется в содействии приобретению серверов американского производства российскими клиентами без необходимой экспортной лицензии, что является нарушением закона.

Прокуроры подчеркнули, что подозреваемый имел связи с российскими и иранскими чиновниками, включая представителей спецслужб, которые могли способствовать его уклонению от правосудия.

Максимальное наказание, грозящее Гугнину, — до 30 лет лишения свободы.

Источник: Financial Times