Анализ почти 100 китайских и гонконгских компаний, внесённых в санкционный список США в 2023 и 2024 годах, показал, что более четверти из них (26 случаев) содержат ошибки, включая неверные названия, адреса и устаревшую информацию, сообщает Reuters.

Журналисты Reuters посетили как минимум один указанный в списке адрес каждой компании. Некоторые из них оказались не теми, чем значились, и представляли собой салоны красоты, образовательные центры, массажные кабинеты или кабинеты психологов. В Шэньчжэне, например, на одном из объектов находились только заросшие сорняками остатки фабрики, которую местные жители описали как разрушенную несколько лет назад.

Тем не менее, расследование Reuters также выявило факты торговли запрещёнными товарами некоторыми фигурантами списка через посредников, фирмы-прокладки и агентов доставки. Это подчеркивает сложности контроля за распространением чувствительных технологий.

Санкционный список, созданный в 1997 году, является важным инструментом США для ограничения передачи технологий, которые могут угрожать национальной безопасности, особенно полупроводников, в Россию и Китай. Ведёт список Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Пятеро бывших американских чиновников признали, что проверка и обновление данных в списке — сложная задача, отчасти из-за нехватки кадров. Один из них сообщил, что BIS “критически недоукомплектовано”.

Многие компании в этом списке являются фирмами-прокладками, отметил Мэтью Борман, бывший высокопоставленный чиновник BIS, отвечавший за экспортный контроль в отношении Китая и России. “Проблема в том, что они могут менять адрес и название”, — добавил он.

Компании и адреса, внесённые в черный список, не имеют права получать запрещённые американские товары. Хотя не всё запрещено, BIS рекомендует тщательно проверять такие контакты как «красный флажок».

Мэтью Борман пояснил, что компании попадают в список на основе анализа открытых и засекреченных источников. В процессе участвуют Госдепартамент, Пентагон и Министерство энергетики США.

Примерно половина адресов в черном списке, посещённых журналистами Reuters, оказалась связана с офисами компаний, предоставляющих регистрационные (COMSEC) услуги. Эти фирмы предлагают юридические адреса для бизнеса, зарегистрированного гражданами Китая и других стран в Гонконге. Некоторые из таких компаний имели переполненные почтовые ящики, другие находились в заброшенных промышленных зданиях.

Сотрудники девяти COMSEC-фирм, чьи адреса были в санкционном списке, сообщили, что компании, указанные в их реестре, давно не работают с ними. Однако в компании Inter Group один из менеджеров, Ян, признал, что они продолжают обслуживать сотни компаний, связанных с гражданами России.

Банки, обслуживающие фирмы, которые отправляют товары с ограниченным доступом в Россию или Китай, рискуют попасть под крупные штрафы от американских властей. Поэтому, как выяснило Reuters, некоторые банки тщательно проверяют своих клиентов на связь с санкционным списком.

Источник:Reuters