Регуляторы штата Вашингтон заявили о выявлении сети фиктивных инвестиционных образовательных фондов и криптовалютных торговых платформ, которые, по версии властей, использовали соцсети и мессенджеры для привлечения жертв. Совокупный ущерб инвесторов оценивается почти в 9,9 миллиона долларов.

Департамент финансовых институтов штата Вашингтон в среду подал официальное заявление с обвинениями, указав на предполагаемые нарушения Закона о ценных бумагах в 2024–2025 годах. Среди фигурирующих в деле организаций названа Zenith Asset Tech Foundation, а также другие структуры, связанные с предполагаемыми криптовалютными аферами.

По данным ведомства, мошенники создавали сложные схемы с участием поддельных образовательных фондов, фиктивных предложений токенов, якобы основанных на ценных бумагах, несуществующих торговых сигналов, сгенерированных искусственным интеллектом, и фальшивых инвестиционных платформ.

Регулятор сообщает, что не менее 38 инвесторов потеряли около 9,9 миллиона долларов. Среди них — трое жителей Вашингтона, вложившие примерно 49 тысяч долларов.

Глава департамента Чарли Кларк заявил, что подобные меры правоприменения особенно важны для защиты граждан от потери сбережений. Он отметил, что, согласно данным Федеральной торговой комиссии, в 2025 году американцы сообщили о потерях почти на 16 миллиардов долларов из-за мошенничества, что на 3,5 миллиарда больше, чем годом ранее.

Как утверждает DFI, предполагаемые мошеннические организации рекламировались в Facebook, Instagram и LinkedIn, обещая бесплатное инвестиционное обучение. Они также продвигали ИИ-системы, которые якобы могли выдавать торговые сигналы и точно определять выгодные моменты на криптовалютном рынке.

По версии регулятора, учебные материалы и торговые сигналы распространялись через группы в WhatsApp и Telegram. Затем заинтересованным инвесторам предлагали совершать пробные криптовалютные сделки на специальных платформах, доступных через сайты и мобильные приложения.

Ведомство утверждает, что эти платформы были зарегистрированы в Вашингтоне, чтобы выглядеть более легитимно. Инвесторов побуждали вкладывать личные средства, демонстрируя им фиктивную прибыль.

Кроме того, по данным DFI, фонды и платформы привлекали незарегистрированных посредников, которые помогали инвесторам переводить деньги в криптовалюту и вносить их на счета торговых платформ.

Регулятор также заявил о признаках так называемого мошенничества с предварительными платежами. Инвесторам якобы требовали оплатить ранее не раскрытые комиссии, прежде чем они смогут вывести средства. Многие, пытаясь вернуть деньги, платили эти сборы, однако, как утверждает ведомство, никто из них так и не получил свои вложения обратно.

В заявлении с обвинениями DFI уведомило о намерении потребовать от ответчиков прекратить нарушения Закона о ценных бумагах, выплатить штрафы на общую сумму 1 миллион долларов, а также компенсировать расходы, связанные с расследованием.

Источник:KOMO NEWS