После аферы с подрядчиком Mercer Island вернул 88% из $420 тысяч

Город Mercer Island объявил о возврате значительной части денег, похищенных в результате мошеннической схемы с чеком, выявленной в 2025 году. По данным муниципалитета, злоумышленники сумели вывести $420 350,94, однако в ходе расследования и процедур взыскания власти вернули $370 350,94. Итоговые потери бюджета составили $50 000 — сумма страховой франшизы.

Как сообщили в администрации, в январе 2025 года неизвестный, выдававший себя за подрядчика города, попросил изменить почтовый адрес для будущих платежей. Запрос содержал реальные имя и должность подрядчика и выглядел правдоподобно: письмо, по словам города, поступило с домена, который казался легитимным. После обработки обращения финансовым отделом чек на $420 350,94 был отправлен по указанному адресу — как выяснилось позже, мошенническому.

Схема вскрылась 24 февраля 2025 года, когда настоящий подрядчик сообщил, что так и не получил оплату. После этого город оперативно уведомил полицию Mercer Island (MIPD), банковские учреждения и офис аудитора штата Вашингтон, а также ввёл дополнительные процедуры проверки поставщиков, чтобы исключить повторные потери.

Расследование взяло на себя MIPD, которая работала совместно с прокуратурой округа Кинг и финансовыми организациями. По информации города, следователи сумели отследить движение денег через несколько банков и за пределами штата, а затем инициировали их изъятие. В результате через арест банковских счетов было возвращено $314 998,95, а подозреваемый — установлен.

Несмотря на межштатный характер дела, ФБР отказалось подключаться, поскольку «чистый ущерб» оказался ниже порога, при котором ведомство обычно принимает такие дела к производству.

Власти подчёркивают, что доказательств причастности сотрудников города или самого подрядчика к мошенничеству не обнаружено. При этом муниципалитет сознательно не раскрывал информацию публично на раннем этапе, чтобы не навредить расследованию — по оценке города, эта тактика помогла вернуть существенную часть средств.

Восстановление денег происходило в несколько этапов. Как уточнили в администрации, в апреле 2025 года было изъято $216 405,77, а в августе 2025-го — ещё $98 593,18. Дополнительно страховая компания возместила $55 351,99. Даже после этого город понёс $50 000 убытков — это размер франшизы по полису «мошенничество с подменой личности» (impersonation fraud).

После инцидента Mercer Island сообщил об усилении внутреннего контроля и пересмотре финансовых процедур. Внешний аудит проверил правила выплат по счетам, а новые требования предусматривают обязательную вторичную проверку и формальное утверждение любых изменений в данных поставщиков. Также были расширены обучение сотрудников по кибербезопасности и меры профилактики мошенничества.

Источник:KOMO NEWS