Житель Ньюкасла признал вину в отмывании средств по делу об инвестмошенничестве на $100 млн

47-летний житель города Ньюкасл (штат Вашингтон) Джеффри К. Ауйёнг признал вину в федеральном суде Сиэтла по делу о сговоре с целью отмывания денег, связанных с инвестиционным мошенничеством почти на 100 млн долларов, сообщили федеральные прокуроры.

Согласно материалам дела и заявлению первого помощника прокурора США Чарльза Нила Флойда, Ауйёнг принимал средства, полученные обманным путём, а затем переводил их на банковские счета сообщников и криптовалютные адреса. Его задержали по уголовной жалобе 12 августа 2024 года, а позднее в том же месяце федеральное жюри предъявило ему обвинение.

Как следует из соглашения о признании вины, минимум с августа 2022 года по август 2024 года сообщники убеждали потерпевших переводить деньги на так называемые «эскроу-счета» якобы для покупки нефтяных резервуаров для хранения топлива в Роттердаме (Нидерланды) или Хьюстоне (США). Инвесторам обещали высокую прибыль от сдачи этих мощностей в аренду третьим лицам.

По версии прокуратуры, после поступления средств на счета, подконтрольные Ауйёнгу, деньги оперативно переводились на другие счета, выводились за рубеж либо конвертировались в криптовалюту. Операции проводились, в частности, через биржи Gemini, BitStamp и Coinbase; затем значительная часть криптовалюты, как утверждает обвинение, уходила на счета Binance, контролируемые лицами, находящимися в Нигерии и России.

Потерпевшие, по данным следствия, переставали получать какую-либо информацию о вложениях, а Ауйёнг и другие участники схемы прекращали отвечать на обращения.

Ауйёнг признал, что создал девять юридических лиц для приёма средств инвесторов, включая Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, Navigator Energy Logistics LLC, Terminal Energy International Escrow Service LLC, Energo Horizons Logistics (EA) LLC, Legacy Energy Logistics Transport Group LLC, Green Tree Gateway LLC, Dragon Timbers International LLC, а также ANS & Partners International Limited. Он открыл не менее 81 банковского счёта в 24 финансовых организациях и 19 аккаунтов на восьми криптовалютных площадках.

По данным прокуроров, с июня 2022 года по июль 2024 года на эти счета поступило $97,1 млн в виде внутренних и международных переводов и других поступлений. Правоохранители связали часть транзакций примерно с 35 лицами или организациями, включая $24,7 млн от установленных жертв. Оставшиеся суммы, считают следователи, также могут быть доходами от мошенничества.

Как утверждается, по мере осознания мошеннического характера операций Ауйёнг стал требовать более высокие комиссионные и признал получение не менее $4 078 348 в виде комиссий. Также он, по данным прокуратуры, вводил банки в заблуждение относительно происхождения денег и своей роли в операциях, когда начали поступать жалобы.

Отдельно отмечается, что даже после предъявления обвинения Ауйёнг продолжал контактировать с сообщниками и потерпевшими. По версии следствия, с августа 2024 года по декабрь 2025 года он получил ещё около $400 тыс. комиссий, проводя средства через банковские счета, оформленные на имя супруги.

В рамках соглашения о признании вины Ауйёнг согласился выплатить $24 707 031 в качестве реституции. Он также лишается примерно $2,3 млн, изъятых при аресте с банковских счетов и из дома, автомобиля Audi SQ8, а также обязался не оспаривать гражданскую конфискацию около $7,1 млн, изъятых из различных криптокошельков. Ещё порядка $300 тыс., находящихся на его счетах, он согласился направить в счёт компенсаций.

Вынесение приговора назначено на май.

Источник:KOMO NEWS