Connect with us

Новости Вашингтона

Житель Ньюкасла признал вину в отмывании средств по делу об инвестмошенничестве на $100 млн

47-летний житель Ньюкасла (штат Вашингтон) Джеффри К. Ауйёнг признал в федеральном суде Сиэтла вину в сговоре с целью отмывания денег. По версии обвинения, он помогал переводить средства, полученные в результате инвестиционной аферы, через десятки банковских счетов и криптоплощадок. Прокуратура сообщает о поступлениях на сумму $97,1 млн и планируемой реституции более $24,7 млн.

Published

on

47-летний житель города Ньюкасл (штат Вашингтон) Джеффри К. Ауйёнг признал вину в федеральном суде Сиэтла по делу о сговоре с целью отмывания денег, связанных с инвестиционным мошенничеством почти на 100 млн долларов, сообщили федеральные прокуроры.

Согласно материалам дела и заявлению первого помощника прокурора США Чарльза Нила Флойда, Ауйёнг принимал средства, полученные обманным путём, а затем переводил их на банковские счета сообщников и криптовалютные адреса. Его задержали по уголовной жалобе 12 августа 2024 года, а позднее в том же месяце федеральное жюри предъявило ему обвинение.

Как следует из соглашения о признании вины, минимум с августа 2022 года по август 2024 года сообщники убеждали потерпевших переводить деньги на так называемые «эскроу-счета» якобы для покупки нефтяных резервуаров для хранения топлива в Роттердаме (Нидерланды) или Хьюстоне (США). Инвесторам обещали высокую прибыль от сдачи этих мощностей в аренду третьим лицам.

По версии прокуратуры, после поступления средств на счета, подконтрольные Ауйёнгу, деньги оперативно переводились на другие счета, выводились за рубеж либо конвертировались в криптовалюту. Операции проводились, в частности, через биржи Gemini, BitStamp и Coinbase; затем значительная часть криптовалюты, как утверждает обвинение, уходила на счета Binance, контролируемые лицами, находящимися в Нигерии и России.

Потерпевшие, по данным следствия, переставали получать какую-либо информацию о вложениях, а Ауйёнг и другие участники схемы прекращали отвечать на обращения.

Ауйёнг признал, что создал девять юридических лиц для приёма средств инвесторов, включая Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, Navigator Energy Logistics LLC, Terminal Energy International Escrow Service LLC, Energo Horizons Logistics (EA) LLC, Legacy Energy Logistics Transport Group LLC, Green Tree Gateway LLC, Dragon Timbers International LLC, а также ANS & Partners International Limited. Он открыл не менее 81 банковского счёта в 24 финансовых организациях и 19 аккаунтов на восьми криптовалютных площадках.

По данным прокуроров, с июня 2022 года по июль 2024 года на эти счета поступило $97,1 млн в виде внутренних и международных переводов и других поступлений. Правоохранители связали часть транзакций примерно с 35 лицами или организациями, включая $24,7 млн от установленных жертв. Оставшиеся суммы, считают следователи, также могут быть доходами от мошенничества.

Как утверждается, по мере осознания мошеннического характера операций Ауйёнг стал требовать более высокие комиссионные и признал получение не менее $4 078 348 в виде комиссий. Также он, по данным прокуратуры, вводил банки в заблуждение относительно происхождения денег и своей роли в операциях, когда начали поступать жалобы.

Отдельно отмечается, что даже после предъявления обвинения Ауйёнг продолжал контактировать с сообщниками и потерпевшими. По версии следствия, с августа 2024 года по декабрь 2025 года он получил ещё около $400 тыс. комиссий, проводя средства через банковские счета, оформленные на имя супруги.

В рамках соглашения о признании вины Ауйёнг согласился выплатить $24 707 031 в качестве реституции. Он также лишается примерно $2,3 млн, изъятых при аресте с банковских счетов и из дома, автомобиля Audi SQ8, а также обязался не оспаривать гражданскую конфискацию около $7,1 млн, изъятых из различных криптокошельков. Ещё порядка $300 тыс., находящихся на его счетах, он согласился направить в счёт компенсаций.

Вынесение приговора назначено на май.

Источник:KOMO NEWS

Continue Reading
Advertisement

Новости Вашингтона

На здании Renton Market установили новую вывеску

Объект прошёл электрическую проверку, но для передачи оператору ещё нужны механическая и пожарная инспекции и Certificate of Occupancy.

Published

on

На здании Renton Market установили новую вывеску

На здании Renton Market в центре города установили новую вывеску — заметный этап подготовки общественного рынка к работе. Само помещение, однако, ещё не получило окончательного разрешения на эксплуатацию.

Проект успешно прошёл электрическую инспекцию. Теперь команда ожидает механическую и пожарную проверки, после которых можно будет получить строительное одобрение и Certificate of Occupancy.

После разрешений начнётся подготовка для продавцов

Когда документы будут оформлены, город сможет передать ключи оператору для подготовки пространства к приходу продавцов и малых предприятий. Точная дата открытия торгового зала пока не объявлена.

Одновременно продолжаются работы в соседнем Piazza Park. Там устанавливают новые скамейки и прокладывают систему полива; в перечне оставшихся задач также находятся монтаж сцены и финальные посадки растений.

Renton Market и обновлённые общественные пространства должны поддержать активность downtown. Установка вывески подтверждает внешний прогресс, но посетителям следует дождаться официального объявления об открытии, поскольку прохождение инспекций ещё не завершено.

Читайте также: Другие новости штата Вашингтон.

Источник: KIRO 7

Continue Reading

Новости Вашингтона

ALS Tour of Dreams организовал пациентам VIP-визит на Lumen Field

Национальная некоммерческая программа привезла живущих с ALS футбольных болельщиков на эксклюзивную экскурсию по стадиону Seattle.

Published

on

ALS Tour of Dreams организовал пациентам VIP-визит на Lumen Field

Rose Watkins ALS Tour of Dreams привёз в Seattle программу эксклюзивных стадионных впечатлений для людей, живущих с боковым амиотрофическим склерозом. Участники посетили Lumen Field в рамках национальной серии поездок.

Некоммерческая инициатива помогает футбольным болельщикам с ALS и их близким попасть в места, которые обычно недоступны зрителям, и создать общие воспоминания на фоне прогрессирующего заболевания.

Seattle стал одной из остановок национального тура

VIP-экскурсия на Lumen Field была запланирована на 4 сентября. До этого Tour of Dreams проводил аналогичное мероприятие на Lambeau Field в Green Bay и посещал другие известные стадионы страны.

ALS постепенно поражает нервные клетки, отвечающие за произвольные движения, и может серьёзно ограничивать мобильность и речь. Поэтому программа уделяет внимание доступности маршрута и участию членов семьи.

Организаторы описывают проект как способ дать пациентам не медицинскую услугу, а важный личный опыт. FOX 13 сообщил о визите 6 сентября; точное число участников Seattle и стоимость проведения экскурсии в материале не указаны.

Читайте также: Другие новости штата Вашингтон.

Источник: FOX 13 Seattle

Continue Reading

Новости Вашингтона

В Ballard задержали двоих после обнаружения угнанного Mercedes

В брошенной машине полиция обнаружила наркотики, чужие кредитные карты и электрошокер; у задержанной женщины был пистолет без серийного номера.

Published

on

В Ballard задержали двоих после обнаружения угнанного Mercedes

Seattle Police задержала двух человек после обнаружения угнанного Mercedes в Ballard. Внутри автомобиля следователи нашли предполагаемые наркотики, кредитные карты на разные имена, полицейского типа электрошокер и другое имущество.

История началась во вторник возле Northwest 65th Street, где офицер заметил Mercedes без переднего номера. Задняя табличка, по данным полиции, была зарегистрирована на другую машину.

Погоню прекратили из-за риска

35-летний водитель не остановился и ускорился более чем на 20 миль в час выше лимита в жилом районе. Офицер прекратил преследование и потерял машину из виду.

Вскоре мужчину и 24-летнюю женщину нашли пешком возле Northwest Market Street. У женщины обнаружили пистолет без серийного номера. Её сначала задержали, но позднее отпустили после заявления, что мужчина напал на неё; для обследования её отвезли в Harborview.

Мужчину также доставили в больницу после сообщения об употреблении наркотиков. Полиция ожидает, что затем его поместят в jail по подозрению в попытке скрыться и незаконном владении оружием; у него также были невыполненные ордера.

Угнанный Mercedes нашли брошенным в 5500-м блоке Seventh Avenue Northwest в West Woodland. Все перечисленные подозрения остаются версией следствия до возможного предъявления обвинений и решения суда.

Читайте также: Другие новости штата Вашингтон.

Источник: MyNorthwest

Continue Reading

В тренде